中華民國橄欖球協會第11屆理事會第5次會議記錄

一、時間：106 年 2 月 11 日（星期 六 ）14 時 30 分

二、地點：體育聯合辦公大樓2樓會議室

三、主席：李理事長宏信、記錄：阮有山

四、出席人員：應到 35 員，實到 19  員，請假 16 員（如簽到、名冊）

五、列席人員：實到 4   員（如簽到名冊）

六、主席致詞：
　　1. 建議討論提案□提案十三，案由：審核本會「106年年度工作計畫」暨年度經費預算，提前至□提案一之前，先行討論
　  　（鼓掌通過）。
　　2. 建議先提臨時動議，聘任本會秘書長：
　　　案由：審核聘任本會秘書長1員。
　　　說明：本會秘書長1員懸缺已久，影響會務推行。
　　　辦法；推荐敦聘蘇福仁先生擔任秘書長乙職，審核通過後，自即日起生效。
　　　決議：通過聘任蘇福仁先生擔任秘書長乙職（鼓掌通過）。

七、討論提案：

　　□ 提案一
　　　案由：研訂本會召開「第11屆第3次會員大會時間、地點」。
　　　決議：1. 時間；106年3月4日（六）09：30～11：30（預備日－3月11日）。
　　　　　　2. 地點：全國體育聯合辦公大樓3樓會議廳（台北市朱崙街20號）。

　　□ 提案二
　　　案由：研訂「第11屆第3次會員大會各項重大工作時程管制表」。
　　　決議：審核通過，按工作時程管制各項進度。

　　□ 提案三
　　　案由：審核本會「第11屆第3次會員大會議程」。
　　　決議：審核通過，併開會通知寄發各會員，列入大會手冊，依規定辦理。

　　□ 提案四
　　　案由：審核本會「第11屆第3次會員大會議事規則」。
　　　決議：審核通過，併開會通知寄發各會員，列入大會手冊，依規定辦理。
 
　　□ 提案五
　　　案由：審核本會「第11屆第3次會員大會大會須知」。
　　　決議：審核通過，併開會通知寄發各會員，列入大會手冊，依規定辦理。

　　□ 提案六
　　　案由：審核本會第11屆第3次會員大會「團體，個人會員出席名冊」。
　　　決議：1. 審核通過新增申請加入會員，（併入出席人員名冊列計）：
　　　　　　　 (1.) 團體會員（8單位）：高雄市立民族國中、私立崑山科技大學、崑山橄欖球俱樂部、
　　　　　　　　　 高雄市立國昌國中、新北市興仁國小、新北市文化國小、台北市雙園國小、臺北醫學大學。
　　　　　　　 (2.) 個人會員（2人）：曾敬中、徐信隆。
　　　　　　2. 未完成繳納會費計72單位/人，再次連繫催繳。
　　　　　　3. 依規定大會召開15日前，造具出席人員名冊，函送內政部核備。

　　□ 提案七
　　　案由：修訂「本會章程」、本會「各委員會組織簡則」。
　　　決議：1. 俟「國民體育法修正案」完成立法、公告實施後，協會據以遵行辦理修訂，本會成立「章程修訂小組修訂本
　　　　　　　會章程」，「各委員會召開會議修訂組織簡則」。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提案八
　　　案由：是否同意理事長以中華民國橄欖球協會名義借款方式支應會務經費，請議決
　　　決議：1. 不同意理事長以中華民國橄欖球協會名義借款方式支應會務經費。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提案九
　　　案由：增加國中組國際賽
　　　決議：1. 國中組參加國際賽應列為推廣重點之一，惟應考量協會經費問題。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提案十
　　　案由：推動選手教練出國進修學習的機制。
　　　決議：1. 教練出國進修學習應列為推廣重點之一，惟應考量協會經費問題。
　　　　　　2. 教練與新任秘書長蘇福仁老師再協調，提出具體可行方案。
　　　　　　3. 請新任秘書長蘇福仁老師積極協調體育署、中華體總，爭取教練出國進修學習的機會。
　　　　　　4. 提請會員大會審議。

　　□ 提案十一
　　　案由：審核「橄欖之光揚威國際 重返榮耀 希望工程」勸募專案（草案）。
　　　決議：1. 請新任秘書長蘇福仁老師推荐適任人選，簽請理事長核定成立募款委員會，積極展開勸募專案，以利會務遂
　　　　　　　行。
　　　　　　2. 勸募專案綱要計畫（草案）：「六、勸募人得提出申請募款額之二成（20%）以內金額、支應交通費、事務
　　　　　　　費、雜支費等有關支出，惟需檢附相關收據、發票報支核銷。」，請會計組蒐集有關法令，是否符合或是違
　　　　　　　反規定。再者申請募款額之二成（20%）有否過當？提請再議。
　　　　　　3. 提請會員大會審議。

　　□ 提案十二
　　　案由：審核「贊助國家代表隊服裝、訓練裝備等」方式（草案）。
　　　決議：1. 有關贊助合約，第11屆決議簽約，第12屆有效繼續沿用，跨越第11、12屆，似為不妥，第12屆應另行簽
　　　　　　　 約，以示各別負責，避免衍生爭議。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提 案十三
　　　案由：審核本會「106年年度工作計畫」暨年度經費預算。
　　　決議：1. 俟體育署核定補助款後，依核定金額，考量經費預算額度，審慎評估重大工作活動必要性、可行性，逐項審
　　　　　　　 議，再予調整、修訂年度工作計畫，提交理事會審核。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提案十四
　　　案由：審核「104年1～12月收支決賽表及資產負債表」。
　　　決議：1. 暫緩同意。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

　　□ 提案十五
　　　案由：審核本會「105年1～12月收支決賽表及資產負債表」。
　　　決議：1. 暫緩同意。
　　　　　　2. 提請會員大會審議。

八、檢討建議：
　　1. 張常務理事賢智：建請對基層球隊多予補助、鼓勵，促進基層推廣發展。

九、臨時動議：（無）

十、主席指（裁）示：
　　1. 蘇福仁理事同意擔任秘書長乙職，近期內職務必須請辭理事乙職，缺額依規定依序由候補第一名吳麥斯先生遞補。
　　2. 先徵詢吳麥斯先生遞補意願後，依規定辦理。

十一、散會。